Что такое Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ?

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов федерального закона №115-ФЗ. Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организации и ИП (не НФО):

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества+

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий+

Операторы по приему платежей+

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;+

Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных+

Лизинговые компании

Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Некредитные финансовые организации: 

управляющие компании (ПИФ), негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные, микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании), страховые брокеры и страховые компании, общества взаимного страхования, ломбарды, профессиональные участники рынка ценных бумаг.